Специалист по финансовому мониторингу

В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости компании. Мы ищем специалиста, который станет архитектором безупречного взаимодействия с регуляторами и гарантом соответствия всем требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.

• выстроить и поддерживать эффективную, всеобъемлющую систему комплаенс-контроля, которая обеспечит безупречную репутацию компании перед регуляторами, защитит от вовлечения в сомнительные операции и станет фундаментом доверия со стороны государства и партнеров.
• Проактивный мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также квалификация сделок как необычных или подозрительных.
• Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг и ЦБ РФ в строгом соответствии с установленными сроками.
• Подготовка внутренней отчетности компании и формирование внутренних сообщений согласно правилам внутреннего контроля (ПВК).
• Полноценная идентификация и всестороннее изучение клиентов, бенефициарных владельцев и представителей.
• Регулярное обновление сведений и тщательная проверка по всем обязательным спискам (террористы, МВК, ООН, ПДЛ и др.).
• Полное администрирование личных кабинетов на порталах регуляторов (Росфинмониторинг, ЦБ РФ).
• Организация и проведение системы обязательного обучения и инструктажей для сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ.
• Cопровождение проверок со стороны ЦБ РФ, Росфинмониторинга, Прокуратуры и Пробирной палаты, обеспечение полного соответствия требованиям контролирующих органов.

• Глубокое понимание специфики ПОД/ФТ в НФО/ювелирной отрасли, знание теории бухучета и типовых проводок.
• Уверенный пользователь 1С (Предприятие/УПП/ERP/ МФО и КПК), ЭДО, MS Office, Консультант+
• Высшее профильное (юридическое или экономическое)

• Работа в компании – лидере среди розничных Компаний ювелирного рынка России, входящей в топ-5 Российских компаний;
• Работа в современном офисном центре класса А (БЦ "Зенит-Плаза") в районе ст. метро "Щукинская" и ст. метро "Строгино" (10-15 минут на корпоративном автобусе);
• Оформление по ТК РФ;
• Стабильная заработная плата;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, гибрид;
• ДМС — по истечении 6 месяцев работы в компании;
• Дружный коллектив и поддержка на первых этапах работы.