Специалист по финансовому мониторингу

Описания нет

• Исполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Постановка и сопровождение процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка и направление сообщений и отчетности в Росфинмониторинг, взаимодействие с аудиторами и внутренними подразделения компании
• Проведение идентификации клиентов и проверок по перечням;
• Анализ операций клиентов на предмет обязательного контроля и необычных операций;
• Подготовка внутренних регламентов, инструкций и методологических материалов по ПОД/ФТ, а также организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с бюро кредитных историй:
• Размещение сведений на Федресурсе и контроль соблюдения сроков публикации;
• Участие в автоматизации процессов регуляторной отчетности.

• Опыт работы в направлении ПОД/ФТ, комплаенс или финансового мониторинга;
• Знание требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России;
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом;
• Умение самостоятельно выстраивать процессы и готовить внутреннюю документацию.
• Будет плюсом: Опыт работы в лизинговой сфере; Опыт запуска процессов ПОД/ФТ; Опыт взаимодействия с Федресурсом, БКИ и государственными системами

• Работа в современном офисе в центре (около м. Белорусская, Менделеевская и Новослободская) с бесплатной парковкой, террасой и локациями для игр;
• Официальное оформление в IT-аккредитованную компанию и зарплата на уровне топовых IT-компаний России;
• Гибридный формат работы, гибкое начало рабочего дня + 3 day off в год;
• Мы предоставляем расширенный ДМС со стоматологией, экстренной и плановой госпитализацией и др.;
• Мы выдаем всю необходимую технику для твоей комфортной работы (Mac/Windows на выбор);
• Ты можешь рассчитывать на посещение профессиональных конференций, а также выступать от имени компании на релевантных отраслевых мероприятиях;
• Performance Review дважды в год, с возможностью влиять на свое профессиональное развитие и уровень дохода;
• Мы сотрудничаем с BestBenefits - сервис корпоративных скидок;
• И теперь у нас есть возможность получить сниженную процентную ставку на новую и действующую ипотеку;
• Ну и, разумеется, мы предоставляем корпоративную скидку 50% на наш сервис каршеринга.