Специалист по финансовому мониторингу

Описания нет

• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ)
• Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ
• Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций
• Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг
• Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ
• Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням
• Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК
• Организация процесса идентификации клиентов
• Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами
• Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA
• Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству
• Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA
• Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/ФТ
• Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства
• Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA
• Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA

• Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в некридитной финансовой организации (замещение штатного СДЛ на время отсутствия)
• Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях
• Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства
• Опыт прохождения проверок государственного регулятора
• Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срок испытания 3 месяца
• квартальные и годовые премии
• социальный пакет: ДМС, НС с 1-го дня работы
• возможности для профессионального и карьерного роста
• Стабильная работа в обществе группы компаний АО «Россельхозбанк»