Специалист по финансовому мониторингу и анализу операций

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ. Ты будешь работать с юридическими лицами: анализировать операции, выявлять рискованные сценарии, запрашивать и проверять документы. Ожидаем, что ты увидишь в процессах финансового мониторинга точки роста и будешь предлагать, что можно улучшить.

• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ.
• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения.
• Общаться с клиентами по запросам документов.
• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу.
• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов.
• Участвовать в разборе сложных кейсов и принимать решения самостоятельно.
• Предлагать улучшения в процессах выявления подозрительных операций.
• Тестировать гипотезы по сегментам клиентов для повышения качества анализа.

• Есть опыт выявления сомнительных операций клиентов юридических лиц в банковской сфере в течение последних двух лет.
• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов.
• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юридических лиц.
• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам.
• Умеешь работать с несколькими задачами одновременно и держать фокус.
• Любишь и умеешь принимать решения самостоятельно и отвечать за результат.
• Тебе интересна экспертиза, а не только операционное сопровождение.
• Будет плюсом: Опыт в сегментах стройка, грузоперевозки, ВЭД; Опыт работы с крупными клиентами и компаниями с существенными оборотами

• Официальная зарплата и удобный график
• От 115 000 ₽ до вычета налогов. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании. Это сумма до вычета налогов. Помни, что с 2025 года ставка НДФЛ меняется в зависимости от суммарного дохода за год.
• Можешь работать удалённо из дома или коворкинга.
• У нас нет планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода. Мы не контролируем, за сколько минут ты решаешь вопрос клиента. Главное — решить его.
• Продуманная система адаптации, поддержка тимлида и наставников помогут постепенно во всём разобраться и стать профи.
• 500+ бесплатных курсов: ты всегда будешь знать, что делать, чтобы получать новые роли в команде и расти в зарплате. Например, обучиться на наставника или аналитика.
• После испытательного срока: ДМС со стоматологией, регулярные проверки здоровья и 4 дополнительных выходных в год.
• Пользуйся скидками от Skillbox, Skyeng, Яндекс Практикум, Ясно и других партнёров.