Руководитель отдела финансового мониторинга

Описания нет

• Организовывать и контролировать систему ПОД/ФТ в Управляющей компании
• Разрабатывать и актуализировать внутренние документы: ПВК, процедуры, программы, регламенты
• Проводить KYC-процедуры в отношении клиентов
• Мониторить операции, выявлять подозрительные сделки, принимать решения о направлении сведений в Росфинмониторинг
• Контролировать полноту и сроки отчетности по ПОД/ФТ
• Оценивать риски ОД/ФТ
• Координировать работу по подготовке к проверкам Банка России и аудитам, взаимодействовать с регулирующими органами
• Обучать и консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
• Участвовать в проектах автоматизации AML-процессов

• Высшее юридическое, экономическое образование
• Опыт в ПОД/ФТ от 5 лет, из них на руководящей позиции от 2 лет
• Опыт работы в поднадзорной Банку России организации
• Знание 115-ФЗ, актов Банка России по ПОД/ФТ для НФО (Положение 444-П, 445-П и актуальные заменяющие), требований Росфинмониторинга
• Опыт разработки правил внутреннего контроля и внутренних процедур по ПОД/ФТ
• Опыт прохождения проверок Банка России/аудита и работы с запросами регуляторов
• Опыт выявления обязательного контроля/подозрительных операций и направления сведений в Росфинмониторинг
• Опыт автоматизации AML-процессов, работы с регуляторными списками
• Опыт построения процессов ПОД/ФТ

• График работы 5/2 с 9:30 до 18:00
• Комфортный офис в центре (Проспект Мира)
• Доступ к современным AI-инструментам
• Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
• Скидки и предложения для сотрудников
• Насыщенную корпоративную жизнь