Описания нет
начальник отдела финансового мониторинга
ориентир по рынку
вакансия
зп не указана
в среднем
347 372 ₽
мэтч
Загрузи резюме, чтобы видеть мэтчи с вакансиейЗагрузи резюме, чтобы видеть мэтч с вакой
подготовься к отклику
ai-инструментыЧтобы адаптировать резюме под вакансию или составить сопроводительное письмо, загрузи резюме
описание
задачи
- Реализовывать и контролировать соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в УК ДУ и ПИФ
- Разрабатывать, актуализировать и внедрять внутренние нормативные документы, процедуры и методологические подходы
- Консультировать сотрудников по вопросам применения законодательства РФ о ПОД/ФТ, соблюдения процедур KYC/KYB, идентификации выгодоприобретателей и применения мер повышенного внимания
- Проверять клиентов и контрагентов по санкционным и другим ограничительным перечням, поддерживать актуальность их досье
- Взаимодействовать с Банком России и Росфинмониторингом, участвовать в проверках и готовить ответы на запросы регулятора
- Проводить комплексную оценку рисков клиентов, операций и партнёров
- Планировать и проводить контрольные мероприятия для выявления нарушений правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать меры по устранению выявленных нарушений
требования
- Опыт реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях, включая банки с существенным объёмом операций и сделок на рынке ценных бумаг или управляющие компании
- Опыт управления
- Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, специальных экономических мер, практик КУС и AML
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в управляющей компании от 3 лет
условия
- Условий в вакансии нет
навыки
Если просят выйти из iCloud, прислать код из SMS, запустить или установить что-то, перевести деньги — не соглашайся: это мошенничество.
