начальник отдела финансового мониторинга

ориентир по рынку

вакансия зп не указана

в среднем 378 326 ₽

мэтч

Загрузи резюме, чтобы видеть мэтчи с вакансиейЗагрузи резюме, чтобы видеть мэтч с вакой

подготовься к отклику

ai-инструменты

Чтобы адаптировать резюме под вакансию или составить сопроводительное письмо, загрузи резюме

Описания нет

Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ
Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска
Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов
Подготовка отчетности для головного офиса
Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга

Высшее юридическое или экономическое образование
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет
Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Знание программы Комита
Английский язык не ниже Intermediate
Будет плюсом: Знание ИБС БИСквит (желательно)

под/фт внутренний контроль мониторинг операций идентификация клиентов оценка рисков анализ клиентов нормативные документы подготовка отчетности комита бисквит английский язык

Если просят выйти из iCloud, прислать код из SMS, запустить или установить что-то, перевести деньги — не соглашайся: это мошенничество.

Спроси Хайрика про вакансию

Сверит с твоим резюме, подскажет вилку и вопросы на собесе.