Специалист по проверке кредиторов санкционного контроля

Описания нет

• Идентификация кредитора, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
• Проверка лиц по применимым перечням, официальным информационным ресурсам и внутренним базам;
• Анализ структуры владения и контроля юридических лиц, гражданства, места регистрации и иных значимых обстоятельств;
• Определение применимого режима исполнения обязательства, включая необходимость использования специального счета, получения разрешения, дополнительного согласования или приостановления операции;
• Оценка возможности осуществления выплат, передачи имущества, уступки требований и иных операций;
• Подготовка мотивированного заключения с указанием проведенных проверок, выявленных обстоятельств, применимых ограничений и предлагаемого порядка действий;
• Документирование результатов проверки и взаимодействие с юридическими, финансовыми, операционными и реестровыми подразделениями;
• Умение работать с большими объемами информации, документов и поручений.

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование;
• Опыт работы в сфере комплаенса, санкционного контроля, финансового мониторинга, валютного контроля, банковских операций либо исполнения обязательств перед лицами, в отношении которых действуют ограничения;
• Опыт проведения проверок клиентов, контрагентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
• Будет плюсом: Желателен опыт анализа сложных структур владения и контроля, в том числе с участием иностранных лиц; Предпочтителен опыт подготовки заключений о допустимости проведения операций и порядке исполнения обязательств

• Комфортные условия работы
• Офис в пешей доступности от метро, современные рабочие места;
• Возможность установления комфортного графика работы (частично удаленная работа, смещение времени начала и окончания рабочего дня);
• Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования с финальным кандидатом:
• Поддержка наставника на период адаптации;
• Широкие возможности для профессионального развития;
• Собственный Центр обучения и развития персонала, который регулярно проводит тренинги, семинары, вебинары и мастер-классы;
• Доступ к корпоративной библиотеке;
• Частичная компенсация расходов на отдых для отдельных категорий работников;
• Новогодние подарки для детей;
• Дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября;
• ДМС со стоматологией и госпитализацией, ДМС для близких родственников;
• Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев;
• Выплаты в честь радостных событий: рождение детей, свадьба;
• Спортивные активности и соревнования по разным видам спорта;
• Мероприятия для сотрудников и их семей;
• Корпоративные клубы по интересам;
• Интеллектуальные игры, тимбилдинги и турниры.