специалист по финансовому мониторингу в банке

Описания нет

• Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
• Подготовка учебных материалов, проведение обучающих мероприятий;
• Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
• Анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.

• Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ;
• Знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П;
• Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга КО;
• Навыки переписки с регулятором.

• Стабильный доход: оклад+ годовое премирование;
• Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год;
• Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год;
• ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи;
• Социальные программы.
• Программа кредитования сотрудников.
• Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой)
• График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.