Специалист департамента финансового мониторинга и отчетности

Описания нет

• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, выявление совпадений и контроль соблюдения санкционных требований
• Формирование отчетов, заключений и материалов по вопросам санкционного комплаенса для руководства и ответственных лиц
• Выявление, оценка и эскалация санкционных рисков, а также участие в принятии решений по клиентам и контрагентам
• Участие в разработке политик, процедур и предложений по минимизации санкционных рисков
• Участие в разработке технических заданий и совершенствовании информационных систем для санкционного скрининга и контроля
• Оценка новых продуктов, услуг и процессов на предмет санкционных рисков

• Опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, а также в иных областях, непосредственно связанных с финансовой деятельностью не менее одного года
• Знание применимого законодательства, в том числе регулирующего вопросы санкции и деятельности на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере санкционного контроля
• Навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках санкционного контроля

• Условий в вакансии нет