Специалист по финансовому мониторингу в AML-системах

Описания нет

• Обеспечение функционального сопровождения автоматизированной системы финансового мониторинга Prime Source AML (далее – Система) в части сценариев, правил, пороговых значений, справочников и списков согласно требованиям Закона РК от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
• Координация взаимодействия с поставщиком Системы: постановка задач на доработку; регистрация и сопровождение заявок; контроль сроков и соблюдения SLA.
• Разработка бизнес-требований (технические задания) к доработкам Системы и интеграциям с учётными системами Общества.
• Функциональное (приёмочное) тестирование обновлений и доработок Системы, оформление результатов тестирования.
• Анализ эффективности сценариев мониторинга, включая долю ложных срабатываний и полноту выявления, и внесение предложений по их настройке.
• Контроль полноты и качества данных, поступающих в Систему, выявление расхождений и инициирование их устранений IT-подразделением.
• Рекомендации по изменению логики сценариев и улучшению параметров Системы
• Обеспечение актуальности санкционных и иных списков, загружаемых в Систему, и корректность настроек скрининга.
• Участие в подготовке материалов для проверок уполномоченных органов, внутреннего и внешнего аудита в части автоматизации финансового мониторинга.
• Выполнение иных поручений руководителя Службы финансового мониторинга в пределах своей компетенции.

• высшее экономическое, финансовое, юридическое или техническое.
• не менее 3 лет в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации.
• из них не менее 1 года опыта функционального сопровождения AML-системы: настройка сценариев, тестирование, взаимодействие с вендором.

• Режим работы: с 9.00 и до 18.00 алматинского времени.
• Время отдыха: перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 алматинского времени, ежегодный отпуск длительностью 28 календарных дней.
• Мы предлагаем следующие дополнительные выгоды после прохождения испытательного срока:
• Кафетерий льгот (на выбор одно из следующего): добровольная медицинская страховка, фитнес, курортно-санаторное лечение.
• Переменные премиальные выплаты (при наличии оснований и решений соответствующих органов Центрального депозитария): премия по итогам достижения КПД (ключевые показатели деятельности), премии к праздникам.
• Лечебное пособие к трудовому отпуску (доступно после 11 месяцев работы в компании).