руководитель отдела финансового мониторинга в ломбардах

«Ломбард Москредит» — федеральная сеть с уникальной бизнес‑моделью: мы не просто открываем ломбардные отделения, мы строим их сами.

• проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ)
• проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода
• мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций
• ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга
• разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)
• обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга
• взаимодействие с контролирующими органами

• опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля от 3-х лет
• знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России)
• понимание специфики ломбардной деятельности
• уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы)
• готовность проходить повышение квалификации

• работа в крупной федеральной сети ломбардов
• оформление по ТК РФ
• график работы 5/2 с 09:00 до 18:00
• работа в современном офисе
• шаговая доступность от ст. метро "Строгино"
• стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования