money laundering reporting officer

Описания нет

• Выполнять функции Ответственного лица за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (MLRO) Компании и являться основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ во взаимодействии с уполномоченным органом финансового мониторинга Республики Казахстан и иными компетентными регулирующими органами.
• Разрабатывать, внедрять и поддерживать внутренние политики, процедуры и правила внутреннего контроля Компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Законом Республики Казахстан и применимым действующим правом МФЦА.
• Проводить оценку рисков ПОД/ФТ для выявления, оценки и снижения потенциальных рисков отмывания денег.
• Мониторить, выявлять и направлять в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
• Контролировать внедрение систем мониторинга операций и регулярно проверять их эффективность.
• Вести учет всей отчетности по ПОД/ФТ и обеспечивать соблюдение требований к документации.
• Выступать в качестве основного контактного лица с регуляторами по вопросам ПОД/ФТ и обеспечивать своевременные ответы на запросы.
• Организовывать и проводить обучение работников по вопросам ПОД/ФТ и вести учет проведенных обучений.
• Отслеживать изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ и международных стандартов (включая рекомендации ФАТФ) и своевременно актуализировать внутренние документы Компании.
• Проводить оценку рисков ПОД/ФТ Компании и на периодической основе отчитываться перед Главным исполнительным директором и (при наличии) Советом директоров о состоянии системы ПОД/ФТ.
• Взаимодействовать с внутренними и внешними аудиторами, а также с регуляторами в ходе проверок по вопросам ПОД/ФТ.
• Обеспечивать хранение документов и записей, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, в течение установленного срока хранения.

• Опыт работы от 3–5 лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенс, финансового мониторинга, внутреннего контроля, аудита или юридической функции в финансовом секторе, инвестиционных фондах, консалтинге, Big4 либо корпоративных финансах;
• Практический опыт разработки, внедрения и актуализации внутренних политик, процедур и правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• Знание законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также применимых правил и требований МФЦА;
• Понимание международных стандартов ПОД/ФТ, включая рекомендации ФАТФ, требования в области санкционного комплаенса и практики выявления подозрительных операций;
• Опыт проведения оценки рисков ПОД/ФТ, финансового мониторинга, проверки клиентов (CDD/EDD), выявления бенефициарных собственников и подготовки сообщений о подозрительных операциях (STR) и операциях, подлежащих финансовому мониторингу (TTR);
• Опыт взаимодействия с уполномоченным органом по финансовому мониторингу, AFSA, внутренними и внешними аудиторами, а также иными регулирующими и правоохранительными органами;
• Навыки организации внутреннего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, ведения соответствующей документации и отчетности;
• Способность действовать самостоятельно, соблюдать принципы независимости и конфиденциальности, обеспечивать своевременную эскалацию вопросов на уровень высшего руководства;
• Аналитическое мышление, высокий уровень ответственности, внимание к деталям и навыки работы с большим объемом нормативной и фактической информации;
• Уверенные навыки работы с MS Excel / Google Sheets;
• Знание английского языка не ниже Upper-Intermediate (работа с нормативными актами, международными стандартами и документацией МФЦА);
• Готовность к получению статуса Approved Individual / прохождению необходимых согласований с AFSA, если это требуется для занятия должности.
• Будет плюсом: Опыт работы MLRO, заместителем MLRO, Compliance Officer или на аналогичной позиции в компании, поднадзорной AFSA, АРРФР либо иному финансовому регулятору; Опыт работы в инвестиционных фондах, венчурных или private equity фондах, управляющих компаниях, брокерско-дилерских организациях, банках или других субъектах финансового мониторинга; Практический опыт представления отчетности и ответов на запросы регуляторов, включая годовую AML Return / отчетность в AFSA; Опыт внедрения или администрирования автоматизированных систем транзакционного мониторинга, санкционных скринингов и KYC-платформ; Понимание специфики инвестиционной деятельности, корпоративного управления, структурирования сделок и рисков, связанных с источниками происхождения капитала; Наличие профессиональных сертификаций в сфере ПОД/ФТ или комплаенс (например, CAMS, ICA, ACAMS либо эквивалентных)

• График 5/2, с 9:00 до 18:30;
• Конкурентная заработная плата, обсуждаемая по результатам собеседований;
• Участие в программах, меняющих рынок IT-образования в Казахстане;
• Работа в профессиональной, амбициозной команде;
• Возможность развиваться и влиять на развитие национальной инновационной экосистемы;
• Современный офис на территории EXPO в самом сердце IT-кластера;
• Участие в различных благотворительных акциях, марафонах, квестах и квизах, интересные конкурсы, обучения от компании.