Инспектор по финансовому мониторингу

Описания нет

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками Отдела из других источников
• Собирать и обрабатывать полученные от структурных подразделений Филиала сообщения, составленные в ходе реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Формировать ФЭС для предоставления сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации
• Формировать и направлять запросы клиентам о предоставлении документов/ информации, раскрывающих экономический смысл проводимых операций, подтверждающих реальность осуществляемой деятельности
• Анализировать документы/ информацию, предоставленные клиентами по запросам Банка.

• Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело)
• Опыт работы не менее года в области валютного контроля в руководящей/должности заместителя
• Опытный пользователь ПК
• Опыт работы в валютном контроле
• Знание основных инструкций, законов и положений
• Грамотная речь
• Внимательность к деталям
• Дисциплинированность

• Оформление по ТК РФ, оплата отпуска и Больничного листа
• График работы: 5/2
• 95000 тр + после испытательного срока +15 %
• Доплата за питание -1600 рублей в месяц
• ДМС
• Дружный коллектив
• Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях
• Льготное кредитование для сотрудников
• Корпоративная библиотека
• Бесплатные билеты в театр
• Помощь и поддержка опытных коллег, поможет вам более гибко войти в команду профессионалов
• Обучение
• Возможность профессионального роста