финансовый аналитик маркетплейса

Ozon — маркетплейс, на котором в том числе реализуются ювелирные изделия. Это формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

• Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Выявлять операции, подлежащие обязательному и внутреннему контролю;
• Работать в ЛК Росфинмониторинга;
• Представлять интересы компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов;
• Разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
• Контролировать соблюдение правил внутреннего контроля внутри компании;
• Готовить предложения по совершенствованию правил внутреннего контроля;
• Консультировать бизнес-подразделения по вопросам ПОД/ФТ;
• Оценивать новые продукты, процессы и партнёрства с точки зрения комплаенс-рисков.

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет;
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства;
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом;
• Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными;
• Будет плюсом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах, опыт работы в автоматизации процессов.

• Работа в офисе в формате 5/2.