Финансовый аналитик

Маркетплейс реализует ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства.

• Исполнять обязанности ответственного должностного лица по закону о противодействии легализации доходов: обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям законодательства в сфере противодействия легализации доходов;
• Взаимодействовать с Росфинмониторингом: направлять сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, отвечать на запросы регулятора;
• Представлять интересы компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов;
• Разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства;
• Контролировать соблюдение правил внутреннего контроля внутри компании, подготавливать предложения по их совершенствованию;
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции в соответствии с критериями Росфинмониторинга;
• Консультировать бизнес-подразделения по вопросам противодействия легализации доходов: оценивать новые продукты, процессы и партнёрства с точки зрения комплаенс-рисков.

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица;
• Глубокое знание профильного законодательства о противодействии легализации доходов, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства;
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом;
• Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными;
• Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, электронной коммерции, финтехе или платёжных сервисах, а также опыт работы в автоматизации процессов.

• Условий в вакансии нет