Compliance operations analyst

Ищем аналитика в команду Compliance Operations. Роль отвечает за первичную проверку клиентов при регистрации (KYC), присвоение уровня риска, стандартный KYT-скрининг при вводе/выводе средств и разбор алертов транзакционного мониторинга. Команда обеспечивает основной поток проверок — быстро, качественно и без потери внимательности на больших объёмах.

• Проверка документов, анкет, биометрии при регистрации
• Разбор структуры владения и поиск бенефициаров по корпоративным клиентам
• Присвоение уровня риска клиенту, запрос дополнительных документов при недостаточности стандартной проверки
• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, первичный разбор совпадений (отделение false positive от реальных)
• Проверка адресов кошельков при вводе/выводе через блокчейн-аналитику по стандартным сценариям
• Проверка данных отправителя/получателя при переводах криптоактивов по Travel Rule
• Первичный разбор алертов системы транзакционного мониторинга
• Приостановка операции при несоответствии с письменным обоснованием, эскалация в Investigations при выявлении сложного/подозрительного паттерна
• Ведение записей по каждому решению в соответствии с внутренними SOP

• От 1 года опыта в комплаенс, ПОД/ФТ или KYC
• Понимание принципов проверки клиента и оценки риска (risk scoring)
• Базовое понимание блокчейна: адреса, транзакции, работа с обозревателем (block explorer)
• Готовность работать с инструментом блокчейн-аналитики (обучим, если опыта пока нет)
• Внимательность к деталям — стабильное качество на однотипных проверках в течение дня
• Умение понятно и грамотно письменно фиксировать решение
• Английский — для чтения документов и переписки
• Будет плюсом: Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке; Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики; Знание требований FATF

• Посменный график работы: смены по 8 часов, с ротацией в рамках команды для обеспечения покрытия 24/7.
• Официальное трудоустройство и стабильные условия работы;
• Работу в современной и динамично развивающейся FinTech-компании;
• Участие в масштабных технологических и международных проектах;
• Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы;
• Высокий уровень самостоятельности и доверия;
• Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений;
• Возможности для профессионального и карьерного развития;
• Международную рабочую среду и современные подходы к управлению проектами;
• Открытую корпоративную культуру и прозрачную коммуникацию;
• Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы;
• Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности.