описание
Описания нет
задачи
- Определение подходов и этапов построения риск‑ориентированного контроля за иностранными контрагентами и партнерами
- Разработка системы мониторинга рисков в отношении иностранных контрагентов и партнеров (регламент, периодичность проверок, эскалация)
- Выстраивание системы выявления рисков и управление ими на уровне действующих иностранных контрагентов и партнеров
требования
- Опыт работы от 3 лет в Due Diligence, KYC/KYB, Compliance, OSINT или корпоративной разведке
- Практический опыт проверки иностранных компаний, их собственников, руководителей и контрагентов
- Навыки анализа корпоративных структур, выявления бенефициаров (UBO), оценки юридических, финансовых и репутационных рисков
- Уверенное владение OSINT-инструментами, международными корпоративными реестрами и специализированными базами данных
- Умение анализировать финансовую отчетность, судебные дела, санкционные списки и негативный информационный фон
- Английский язык — B2 и выше, дополнительные иностранные языки приветствуются
- Навыки подготовки аналитических заключений и составления риск-профилей контрагентов
- Понимание внешнеторговых операций, трансграничных платежей и рисков цепочек поставок
- Ключевое требование: способность самостоятельно провести комплексную проверку иностранного контрагента, выявить существенные риски и подготовить аргументированное заключение для принятия управленческого решения.
- Будет плюсом: Предпочтителен опыт в международной торговле, логистике, банковском секторе или консалтинге; Преимущество — опыт проверки иностранных поставщиков продовольственной продукции, включая производителей морепродуктов и сельскохозяйственной продукции
условия
- График работы 5/2 9.00-18.00
- Добровольное медицинское страхование, включая стоматологию (по истечению трех месяцев работы)
- Возможности профессионального развития, работа в крупной динамично-развивающейся компании – лидере отрасли.
