Complince analyst

Описания нет

• Проведение комплексной проверки контрагентов (в том числе зарубежных), включая финансовые и технологические компании, на соответствие внутренним требованиям и наличие негативной информации;
• Анализ корпоративной структуры, юрисдикции регистрации, лицензий, бенефициаров, аффилированных лиц и деловой репутации контрагентов;
• Сбор и анализ информации из открытых источников (OSINT), государственных и специализированных реестров;
• Поиск и оценка информации о физических лицах, включая бенефициаров, топ-менеджеров, учредителей и других аффилированных лиц;
• Проверка кандидатов при приёме на работу: анализ резюме, верификация данных, поиск информации в открытых источниках, выявление потенциальных рисков;
• Подготовка отчётов и рекомендаций по результатам проверок;
• Мониторинг рисков, связанных с новыми и действующими контрагентами и сотрудниками;
• Взаимодействие с смежными подразделениями;

• Высшее образование (финансы, юриспруденция, экономика, международные отношения и т.п.);
• Опыт работы от 2 лет в сфере финтеха, комплаенса, внутреннего контроля, безопасности или финансового мониторинга;
• Опыт проверки контрагентов, включая анализ юрисдикции, лицензий, корпоративной структуры и репутационных рисков;
• Навыки поиска и анализа информации в открытых источниках, включая информацию о физических лицах;
• Опыт проверки кандидатов при трудоустройстве (background check), включая анализ социальных сетей и публичной активности;
• Умение выявлять связи между юридическими и физическими лицами, оценивать риски и подготавливать аналитические выводы;
• Владение инструментами для проверки контрагентов и персонала (World-Check, базы данных, реестры, поисковые системы);
• Знание английского языка не ниже Upper-Intermediate.

• Полностью удалённую работу из любой точки мира.
• Участие в международных проектах и работу с сильной командой.
• Возможность самостоятельно выстроить и развивать контентное направление.
• Стабильную оплату и профессиональный рост.