бизнес аналитик финансового мониторинга

Ozon Банк — отдельная часть Ozon, где объединены направления финансов и IT. Банк создаёт продукты и сервисы для физических и юридических лиц.

• Разрабатывать бизнес-процессы для новых продуктов и услуг банка и проводить их рефакторинг
• Описывать бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0
• Взаимодействовать с продуктовыми аналитиками при постановке требований ПОД/ФТ к банковским продуктам перед запуском
• Общаться с заказчиками, собирать и анализировать требования
• Формировать требования к АБС для автоматизации процессов ПОД/ФТ
• Разрабатывать алгоритмы контроля операций физических и юридических лиц
• Описывать тест-кейсы для всех сценариев из подготовленных требований
• Проводить приемочное тестирование готового функционала
• Сопровождать запуск новых продуктов с точки зрения ПОД/ФТ
• Разрабатывать инструкции и обучающие материалы для сотрудников банка
• Отслеживать изменения в законодательстве и готовить требования для внедрения изменений в АБС и текущие процессы банка

• Опыт работы бизнес-аналитиком по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет
• Умение систематизировать и составлять четкие, логичные и понятные бизнес-требования для автоматизации процессов ПОД/ФТ и смежных продуктовых процессов
• Знание процессов финансового мониторинга: идентификации клиентов при открытии счетов физических и юридических лиц, выявления сомнительных операций, подготовки правил для выявления операций обязательного контроля и формирования сведений для уполномоченного органа (ФЭС)
• Знание требований ПОД/ФТ для запуска разных способов и систем платежей, включая платежи по реквизитам, СБП, оплату по QR-коду и эквайринг
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ
• Готовность работать на результат и добиваться поставленных целей
• Умение и готовность работать в режиме многозадачности
• Будет плюсом: знание процесса обновления сведений о клиентах сегмента B2C, в том числе иностранных граждан, и опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в брокерской и депозитарной деятельности и в ЦФА

• Условий в вакансии нет