Заместитель начальника отдела финансового анализа и сделок

Описания нет

• Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) в валюте РФ и иностранных валютах: онлайн-контроль, последующий контроль, контроль «второй руки»
• Анализ внешнеэкономической деятельности (ВЭД) клиентов
• Работа с большими объёмами данных в Excel в рамках последующего контроля операций
• Выявление связанных клиентов и типовых схем в деятельности клиентов
• Работа с платформой ЗСК Банка России и различными списками
• Составление мотивированного суждения по деятельности клиента - как для руководства банка, так и для надзорных органов
• Составление запросов клиентам с учётом специфики их видов деятельности
• Подготовка сообщений по операциям клиентов для направления в Росфинмониторинг (ФЭС)
• Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 1 года
• Понимание критериев необычных операций и признаков подозрительности во всех сферах бизнеса клиентов
• Продвинутый уровень владения Excel (работа с большими таблицами, сводные, фильтрация)
• Навыки анализа больших данных и выявления связей
• Умение аргументировать и письменно излагать мотивированное суждение
• Будет плюсом: Знание ЦФТ (АБС)

• Фиксированный график работы 5/2: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.
• Полностью белую заработную плату, выплачиваемую вовремя.
• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Расширенный пакет ДМС, включая стоматологию.
• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров (культурные мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое).
• Работу в дружном коллективе под руководством опытного наставника.