Специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям

Описания нет

• Комплаенс-проверки клиентов
• Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ
• Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений
• Участие в подготовке отчетности по FATCA/CRS
• Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга)
• Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов
• Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении контрагентов
• Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ПЭТ, ООН, МВКО и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников
• Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Проведение процедур признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами
• Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации

• Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет
• Высшее экономическое / юридическое образование
• Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.), рынке ценных бумаг (39-ФЗ, 7402-У), FATCA/CRS (173-ФЗ, Постановление 693)
• Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков
• Будет плюсом: Желательно владение английским языком на уровне не ниже Intermediate

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
• Гибридный формат работы после испытательного срока
• Пятидневная рабочая неделя
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты