Руководитель направления

Описания нет

• формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы)
• организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода)
• формирование по результатам анализа требований на доработку
• мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества
• проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ
• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков
• участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству
• взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий
• проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству
• подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов

• высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое)
• знание английского на уровне не ниже B2
• опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ от 3х лет
• опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества
• Будет плюсом: опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом; является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству

• Масштабные проекты
• Сильная команда профессионалов
• Возможности карьерного роста
• Конкурентная зарплата
• Корпоративные программы для обучения и развития
• ДМС со стоматологией с 1 месяца
• Льготные условия по банковским продуктам
• Клуб привилегий со скидками от партнеров
• Большой выбор фитнес-клубов со скидкой
• Дополнительные дни отпуска