специалист по расследованию финансового мошенничества

Команда Fraud Investigation Forensic (FI) – лидер на рынке услуг форензик в России и крупнейшая кросс-функциональная практика в России. Мы выявляем: экономический ущерб, конфликты интересов, злоупотребления полномочиями, неблагонадежных контрагентов и сотрудников, нарушение требований корпоративных политик и процедур

• проведение комплексной проверки юридических лиц и их конечных собственников с использованием открытых источников, государственных реестров и специализированных платных баз данных
• подготовка структурированных заключений о репутационных рисках, выявление признаков номинальных структур, фирм-однодневок и пересечений с санкционными/ограничительными списками
• сопоставление баз данных сотрудников с регистрационными данными контрагентов и поставщиков для выявления аффилированных лиц, скрытых родственных или имущественных связей
• детальная проверка тендерной документации и договорных условий на предмет нестандартных положений, дробления лотов и признаков согласованных действий поставщиков
• сравнение закупочных цен с рыночными индикаторами (benchmarking) для выявления необоснованных завышений и избыточных комиссий посредников
• изучение динамики продаж, маржинальности сделок и клиентских условий на предмет аномалий
• выявление признаков искажения выручки, включая круговые операции, фиктивные возвраты и прочие схемы манипулирования финансовыми показателями
• сверка кадрового учета с фактическими выплатами, выявление необоснованных начислений, «дублирующихся» сотрудников и фиктивно оформленного персонала («мёртвых душ»)
• проверка легитимности бонусных программ и дополнительных выплат на соответствие внутренним политикам
• камеральная проверка отчетов по командировкам, представительским и хозяйственным расходам на предмет экономической обоснованности и наличия первичных подтверждающих документов
• применение методов статистического анализа для обнаружения нетипичных транзакций, повторяющихся списаний и нецелевого использования средств

• Высшее образование или в том числе студент старших курсов
• Готовность работать полный рабочий день
• Готовность к командировкам
• Знание основ бухгалтерского учета и отчетности, основ налогового законодательства
• Английский язык от уровня Intermediate и выше
• Применение профессионального скептицизма и критического анализа к каждому этапу проверки – оценка достоверности, полноты и непротиворечивости предоставленной информации с обязательной верификацией первичных документов
• Работа с большими массивами неструктурированных и структурированных данных (транзакционные файлы, реестры счетов, сканы первички) с высокой степенью концентрации и внимания к деталям
• Документирование всех этапов расследования в соответствии с внутренними стандартами качества и требований к доказательной базе
• Своевременная эскалация выявленных аномалий и «красных флагов» руководителю проекта с предоставлением аргументированных выводов и первичных свидетельств

• Быстрый и прозрачный карьерный рост: работа с менеджером-куратором по индивидуальному плану развития, карьерное консультирование
• Гибкий график и возможность работать из офиса или из дома
• Возможность проявить себя и внести свой вклад в изменения бизнеса
• Команда профессионалов, которая всегда поддержит
• Корпоративное обучение: более 50 тренингов, доступ к изучению иностранных языков и электронной библиотеке
• Забота о сотрудниках: ДМС со стоматологией после завершения стажировки, 5 оплачиваемых дней в году по болезни без оформления больничного, корпоративный спорт и мероприятия, скидки партнеров, программа психологического здоровья, комфортный и стильный офис
• Конкурентная заработная плата, бонусы по итогам финансового года и годовой оценки сотрудника, премии за интенсивную работу и выдающиеся результаты
• Официальное трудоустройство с возможностью оформить практику для вуза