Compliance Lead

Привет! Мы — международная финтех-компания, работающая на стыке цифровых платежей и крипто-инфраструктуры. Мы развиваем продукт с виртуальными картами и глобальной платёжной логикой. Ищем Compliance Lead / Head — человека, который возьмёт ownership за развитие compliance-функции и поможет пересобрать и масштабировать систему risk и compliance: от архитектуры процессов до decision logic и взаимодействия с партнёрами. Почему у нас интересно: - Работа напрямую с CEO, COO и ключевыми бизнес-функциями - Возможность пересобрать и масштабировать compliance-функцию - Влияние на ключевые бизнес-решения и запуск новых рынков - Гибкий формат сотрудничества на этапе трансформации функции Формат сотрудничества: - Возможен part-time / проектный / fractional формат на этапе построения системы - Фокус на: аудит → пересборка → запуск → передача в операционную работу - Потенциальный переход в full-time роль по мере роста функции

• Провести аудит текущих compliance и risk процессов;
• Улучшить AML / KYC / KYB / CTF под масштабирование;
• Доработать transaction monitoring систему (логика, правила, риск-скоринг);
• Определить decision logic (approve / review / reject / escalate);
• Сформировать risk framework и контрольные меры;
• Встроить compliance в product, payment и crypto flows;
• Работать с банками, PSP и crypto-партнёрами на уровне требований и решений;
• Сформировать подход к санкциям (OFAC / EU / UK and other applicable regimes);
• Участвовать в запуске новых рынков и продуктов;
• В рамках построения функции;
• Определить структуру compliance-команды;
• Участвовать в найме и онбординге операционной команды;
• Выстроить процессы, роли, SLA и метрики;
• Передать систему в стабильную операционную работу.

• 3+ лет опыта в Compliance / AML / Risk;
• Опыт построения или трансформации compliance-системы;
• Опыт в Fintech / Payments;
• Глубокое понимание: AML / KYC / KYB, Transaction monitoring, Sanctions (OFAC / EU / UK and other applicable regimes);
• Понимание: payment flows (cards / PSP) и crypto flows (wallets / on/off-ramp);
• Опыт взаимодействия с банками и платёжными провайдерами;
• Опыт проектирования risk logic / transaction monitoring / decision-making;
• Умение работать в условиях неопределённости и брать ownership за решения;
• Английский от B2+;
• Будет плюсом;
• Опыт построения compliance-функции с нуля;
• Опыт лицензирования / аудитов;
• Опыт в Crypto / iGaming;
• Работа с Chainalysis / TRM Labs / Elliptic;
• Опыт в стартапах.

• Гибкий формат сотрудничества (part-time / проект / fractional);
• Конкурентную оплату в USDT или $ — обсудим формат;
• Полностью удалённую работу (GMT+3 — GMT+8);
• Возможность влиять на архитектуру продукта и процессов;
• Потенциальный переход в full-time роль;
• Оплачиваемый отпуск (при full-time формате);
• Обучение и развитие.