business analyst

Команда AML & Compliance в Plata обеспечивает регуляторное соответствие и управляет рисками финансовых преступлений во всех продуктах. Команда тесно сотрудничает с операциями AML, охватывая мониторинг транзакций, оценку рисков клиентов, повышенную должную осмотрительность, регуляторные запросы и постоянные контроли AML.

• Проводить анализ пробелов мексиканских регуляторных требований и проектировать архитектуру комплаенса
• Строить AML-процессы: санкционный и PEP-скрининг, мониторинг транзакций, управление кейсами и отчетность
• Выбирать и интегрировать сторонние инструменты для скрининга, мониторинга и управления кейсами
• Устанавливать внутренние контроли и управление (RACI), задавать KPI и внедрять отчетность и аудиты
• Сотрудничать с Legal, Risk, Product, Data/Engineering и Operations для достижения целей комплаенса
• Проектировать масштабируемые рабочие процессы, балансируя регуляторные требования и скорость продукта
• Управлять исследованием, писать BRD/PRD, пользовательские истории и критерии приемки, поддерживать разработку и релизы

• 3+ года опыта в бизнес-анализе или управлении продуктом в финтехе или банке
• Сильный опыт в AML & Compliance: RBA, KYC/CDD, скрининг санкций и PEP, мониторинг транзакций, отчетность о подозрительной деятельности, внутренние аудиты
• Опыт сбора и документации требований (BRD, пользовательские истории, use cases) и проектирования бизнес-процессов (BPMN 2.0, UML)
• Опыт запуска или локализации комплаенс-фреймворков в новых юрисдикциях
• Навыки роадмаппинга, приоритизации и управления бэклогом (RICE / WSJF / MoSCoW)
• Уверенное общение и управление стейкхолдерами
• Опыт работы с Jira, Confluence, Miro; базовые навыки SQL или электронных таблиц для валидации данных
• Будет плюсом опыт работы с инструментами скрининга, мониторинга и управления кейсами, знание мексиканского регуляторного ландшафта

• Поддержка релокации в один из хабов — Мексика, Кипр или Сербия — с помощью для сотрудника и их семьи
• Гибкая работа из одного из офисов или удалённо
• Медицинское страхование
• Бюджет на обучение: языковые уроки, профессиональное обучение и сертификации
• Бюджет на самочувствие: возмещение расходов на психическое здоровье и фитнес-активности
• Отпуск: 20 дней ежегодного отпуска и оплачиваемый больничный